公告日期：2023-04-17

公告编号：2023-017

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司武汉湾流智能机器人有限公司变更名称及经营
范围的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-017

因经营发展需要，拟对全资子公司武汉湾流智能机器人有限公司进行如下变更：

公司名称变更为：武汉快喷智能机器人有限公司

经营范围变更为：一般项目：智能机器人销售,工业机器人销售,涂装设备销售,电子元器件与机电组件设备销售,电子元器件零售,计算机软硬件及辅助设备零售,涂料销售（不含危险化学品）,电子、机械设备维护（不含特种设备）,机动车修理和维护,信息系统运行维护服务,业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
法定代表人兼执行董事变更为：林钦

监事变更为：余亮

经理变更为：张浩

上述变更以工商登记为准,并授权公司财务部办理变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 17 日

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