公告日期：2023-02-27

公告编号：2023-006

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 17 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长周晖先生

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向建设银行申请贷款授信及关联方提供担保的议案》1.议案内容：

根据公司日常运营的需要，拟向中国建设银行股份有限公司光谷自贸区分行

公告编号：2023-006

申请贷款授信 500 万元，期限一年。最终以银行实际审批的授信额度为准，具体贷款金额视公司运营资金的实际需求来确定。

为保证授信工作达成，由公司董事长周晖提供连带责任保证。

同时提请董事会授权公司财务部办理贷款授信后续相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条规定，公司单方面获得利益的关联交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，故董事长周晖无需回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉湾流科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

武汉湾流科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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