公告日期：2022-05-20

证券代码：833549 证券简称：湾流股份 主办券商：长江证券
武汉湾流科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：武汉湾流科技股份限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数23,460,379 股，占公司有表决权股份总数的 83.7871%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡侃因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果
同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1、议案内容
议案内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果
同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1、议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年度报告》（公告编号：2022-003）及《2021 年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
2、议案表决结果

同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1、议案内容
议案内容详见《2021 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果
同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年度不进行利润分配的议案》
1、议案内容
鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。
2、议案表决结果
同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1、议案内容
议案内容详见《2022 年度财务预算报告》。

2、议案表决结果
同意股数 23,460,379 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况
本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于修改<武汉湾流科技股份有限公司章程>的议案》
1、议案内容

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系……
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