公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-008

证券代码：833542 证券简称：达菲特 主办券商：东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
召开本次股东大会的议案已于第三届董事会第二次会议通过。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行业法规、部门规章、规范性文件及《苏州达菲特过滤技术股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

公告编号：2022-008

无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833542 达菲特 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

江苏益友天元律师事务所卜浩、周小凡律师
（七）会议地点

达菲特三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。
（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据大信会计师事务所（ 特殊普通合伙）对公司出具的大信审字[2022]第15-00021 号审计报告以及公司 2021 年度实际生产经营管理情况，公司编写了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》, 内容真实公允。

公告编号：2022-008

详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-003）及《2021年年报摘要》（公告编号 2022-002）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算的议案》

根据 2021 年度财务报表，由董事会编制公司 2021 年度财务决算书。

（五）审议《关于 2021 年度权益分派的议案》

从公司长远的发展利益考虑，经审慎研究决定，公司 2021 年度不进行权益分派。
（六）审议《关于 2022 年度财务预算的议案》

根据 2021 年度财务状况及公司业务发展情况，由董事会编制公司 2022 年度
财务预算书。
（七）审议《关于 2021 年审计报告的议案》

会计师事务所出具的标准无保留意见的 2021 年度审计报告。
（八）审议《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。