
公告日期:2021-10-27
公告编号:2021-023
证券代码:833542 证券简称:达菲特 主办券商:东海证券
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 10 月 27 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人:陆力
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举陆力先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,董事会选举陆力先生为公司第三届董事会董事长,任期自本决议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满为止。
公告编号:2021-023
陆力先生不属于失信联合惩戒对象;其董事长任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任王玉先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,聘任王玉先生为公司总经理,任期自本决议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满为止。王玉先生不属于失信联合惩戒对象;其总经理任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任杨书好先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,聘任杨书好先生为公司财务负责人,任期自本决议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满为止。杨书好先生不属于失信联合惩戒对象;其公司财务负责人任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2021-023
(四)审议通过《关于聘任杨书好先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展的需要,聘任杨书好先生为公司董事会秘书,任期自本决议通过之日起,至公司第三届董事会任期届满为止。杨书好先生不属于失信联合惩戒对象;其公司董事会秘书任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则、《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州达菲特过滤技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
苏州达菲特过滤技术股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 27 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。