公告日期：2023-11-22

公告编号：2023-046

证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长钟科先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,909,000 股，占公司有表决权股份总数的 42.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-046

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因 2023 年第五届董事会第十次会议审议通过《关于提名秦学、向书林、李鑫、刘义 4 人为第五届非独立董事候选人的议案》，上述议案经股东大会审议通过后，将导致公司董事由五人增加至九人，根据相关法律、法规及规范性文件的规定，相应修改《公司章程》中相关条款并进行工商登记备案。具体内容详见公
司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,909,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名秦学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，秦学先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。

议案二：《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

公告编号：2023-046

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名向书林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，向书林女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。

议案三：《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》。

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司……
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