公告日期：2023-11-06

公告编号：2023-037

证券代码：833539 证券简称：大方生态 主办券商：东莞证券
重庆大方生态环境治理股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-037

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833539 大方生态 2023 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名秦学为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名秦学先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，秦学先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-038）。
（二）审议《关于提名向书林为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名向书林女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，向书林女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

公告编号：2023-037

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-039）。
（三）审议《关于提名李鑫为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名李鑫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止。经核查，李鑫先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

详见公司于2023年11月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事任命公告》（公告编号：2023-040）。
（四）审议《关于提名刘义为公司第五届非独立董事候选人的议案》

因公司经营发展需要，提升公司战略规划，实现公司公司资源整合，增强企业竞争力，董事会拟提名刘义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，聘任期限自股东大会审议通过之日起，至重庆大方生态环境治理股份有限公司第五届董事会届满之日止……
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