
公告日期:2024-10-09
公告编号:2024-026
证券代码:833538 证券简称:中旭石化 主办券商:国投证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 10 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王梓丞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数65,893,597 股,占公司有表决权股份总数的 73.18%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。
二、议案审议情况
公告编号:2024-026
(一)审议通过《关于公司关联交易》的议案
1、议案内容:
具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易公告》(公告编号: 2024-023)。2、议案表决结果:
同意股数 850,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
股东王梓丞、王旭、王午、王亦绡因与本议案存在关联关系回避表决,本议案由出席会议的非关联股东进行表决。
三、备查文件目录
《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》
辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日
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