公告日期：2024-10-09

公告编号：2024-026

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王梓丞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,893,597 股，占公司有表决权股份总数的 73.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-026

（一）审议通过《关于公司关联交易》的议案
1、议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号： 2024-023）。2、议案表决结果：

同意股数 850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

股东王梓丞、王旭、王午、王亦绡因与本议案存在关联关系回避表决，本议案由出席会议的非关联股东进行表决。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

董事会
2024 年 10 月 9 日

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