公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-019

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

关于公司董监高完成换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，2024 年 6 月 20 日，公司召开 2024
年第一次职工代表大会；2024 年 7 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大
会、第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议。以上会议审议并通过以下事项：

1、2024 年第一次临时股东大会审议并通过：

选举王旭、王梓丞、王亦绡、辛欣、孙亚杰为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。选举闫月、许虎为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。本次会议召开 15 日前以股东大会通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 65,893,597 股，占股份总数的 73.81%，会议由王梓丞先生主持。

表决情况：同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 第四届董事会第一次会议审议并通过：

选举王梓丞为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公告编号：2024-019

聘任王梓丞为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任王亦绡为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任辛欣为公司财务总监，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

聘任王梓丞为公司信息披露事务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 第四届监事会第一次会议审议并通过：

选举闫月为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 2024 年第一次职工代表大会审议并通过：

选举高圆为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年，自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决情况：20 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）选举/任命董监高的基本情况

董事长、总经理、信息披露事务负责人王梓丞直接持有公司股份 11,511,700股，占公司股本的 12.78%；

董事、副总经理王亦绡直接持有公司股份 850,000 股，占公司股本的 0.94%；
董事、财务总监辛欣直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%

董事王旭直接持有公司股份 42,936,000 股，占公司股本的 47.68%；

董事孙亚杰直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

监事会主席闫月直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

监事许虎直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%；

职工代表监事高圆直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述董监高人员未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司

公告编号：2024-019

法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董监高的情形，具备任职资格。
（三）任命/免职的原因

董事、监事、高级管理人员任期到期换届。
二、上述人员的任免对公司产生的影……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。