公告日期：2024-06-21

公告编号：2024-012

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券

辽宁中旭石化科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人》的议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期于 2024 年 6 月 22 日届满，依据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司第三届董事会提名王旭、王梓丞、王亦绡、辛欣、孙亚杰为公司第四届董事会候选人，第四届

公告编号：2024-012

董事会任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。以上董事候选人均不属于联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会拟定于 2024 年 7 月 5 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具
体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份公司关于召开 2024 年第一 次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十七次次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2024年 6 月 21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。