公告日期：2024-05-22

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王梓丞
6.召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东
大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程 的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数65,893,597 股，占公司有表决权股份总数的 73.18%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年年度报告及摘要。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年度财务审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年财务决算报告》的议案

1、议案内容：

详见 2023 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2024 年财务预算报告》的议案

1、议案内容：

详见 2024 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 65,893,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《董事会关于 2023 年度审……
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