公告日期：2023-09-25

公告编号：2023-015

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

为满足公司生产经营及业务发展需要，辽宁中旭石化科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行（以下简 称“沈阳农商银行”）申请人民币贷款 2,180 万元。本次贷款是公司和沈阳

农商行于 2023 年 9 月 21 日签订的编号为 MCON202309220000715 借款合

同，担保方式为抵押担保，抵押物为公司名下位于调兵山市南开发区的面积

共 12,539.31 平方米五栋工业用房及坐落下面积为 71,400 平方米处土地使用

权。王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡提供连带责任保证。
（二）表决和审议情况

2023 年 9 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议《关于

公司关联交易》的议案，因非关联董事不足半数，该议案直接提交股东大会
审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 自然人

姓名：王旭

住所：沈阳市铁岭西

关联关系：公司股东王旭持有公司股份 42,936,000 股，占总股本 47.68%，
为公司控股股东、实际控制人。王旭与王梓丞系父子关系，王旭与王午系兄弟关

公告编号：2023-015

系。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王梓丞

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王梓丞持有公司股份 11,511,700 股，占总股本 12.78%，
为公司控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理、信息披露事务负责人。王梓丞与王旭系父子关系，王梓丞与辛欣系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：辛欣

住所：沈阳市铁西区

关联关系：辛欣与王梓丞系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王午

住所：沈阳市铁西区

关联关系：公司股东王午持有公司股份 9,745,897 股，占总股本 10.82%，王
午与王旭系兄弟关系，王午与李美怡系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：李美怡

住所：沈阳市铁西区

关联关系：李美怡与王午系夫妻关系。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

担保事项系王旭、王梓丞、辛欣、王午、李美怡为公司贷款提供担保， 公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，不会对公

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司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二）交易定价的公允性

本次关联方为公司的银行贷款提供担保，未向公司收取任何费用，属于 公司单方面受益的交易行为，不存在损害公司利益情形。
四、交易协议的主要内容

公司向沈阳农村商业银行股份有限公司东陵支行申请人民币贷款 2,180
万元，贷款期限为 2023 年 9 月 25 日至 2024 年 9 月 24 日。担保方式为抵押
担保，抵押物为公司名下位于调兵山市南开发区的面积共 12,539.31 平方米五 栋工业用房及坐落下面积为 71,400 平方米处土地使用权。王旭、王梓丞、辛 欣、王午、李美怡提供连带责任保证，并签订保证合同，保证合同自贷款开 始后生效，有效期为贷款合同约定的贷款期限。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易基于满足公司经营需求而发生，银行借款用于补充流动资 金， 有利于解决公司资金需求，改善公司财务状况，有利于持续稳定经营和 业务发展， 为公司未来发展提供支持，能够有效提升公司的盈利能力。
（二）本次关联交易存在的风险

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