
公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-014
证券代码:833538 证券简称:中旭石化 主办券商:安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王梓丞
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数65,043,597 股,占公司有表决权股份总数的 72.23%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。
公告编号:2023-014
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1、议案内容:
具体内容详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公告》(公告编号:2023-010)。2、议案表决结果:
同意股数 65,043,597 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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