公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-013

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2023-013

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833538 中旭石化 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>》的议案

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2023-010）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股 东 账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证 （复印 件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证； ③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法 定代表人出席 本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人签署的书面委托 书、单位营业执照复印件和股东账户卡。办理登记手续： 股东可以信函、传真及 上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 5 日上午 8:00-9:00。

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2023-013

四、其他
（一）会议联系方式：
（1）联系地址：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路
（2）联系电话：15241018479
（3）联系人：刘女士
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
20……
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