公告日期:2023-08-21
公告编号:2023-011
证券代码:833538 证券简称:中旭石化 主办券商:安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以电话方式发出
5.会议主持人:王梓丞
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-009)。2.议案表决结果:
公告编号:2023-011
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2023 年 8月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公 告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
董事会拟定于 2023 年 9 月 5 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会,具
体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《辽宁中旭石化科技股份公司关于召开 2023 年第 二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-013)。
2.议案表决结果:
同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2023-011
《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日
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