公告日期：2023-01-09

公告编号：2023-001

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王梓丞
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数65,043,597 股，占公司有表决权股份总数的 72.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

公告编号：2023-001

（一）审议通过《关于核销坏账》的议案
1、议案内容：

为进一步加强公司的资产管理，真实、准确地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策规定，公司拟对长期挂账、确实无法收回的应收账款、其他应收款进行清理并予以核销。公司对核销的应收账款、其他应收款仍保留继续追索的权利。本次核销应收账款共计 7,588,394.31元，其他应收款共计 5,939,358.17 元，均已全额计提坏账准备。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司坏账进行核销的公告》（公告编号：2022-037）。
2、议案表决结果：

同意股数 65,043,597 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 9 日

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