公告日期：2022-11-08

公告编号：2022-033

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 11 月 25 日召开公司 2022 年第三次临时股东大会，
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2022-033

（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁中旭石化科技股份公司关于召开 2022 年第 三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-034）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于公司关联交易》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 11 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-032）。2.回避表决情况

董事王旭、王梓丞、王亦绡因与本议案存在关联关系，回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 8 日

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