公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-024

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日，电话通知

2、会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：闫月

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

应出席职工代表大会会议的职工人数共 10 人, 实际出席本次职工代表大会
会议的职工共 10 人，缺席本次职工代表大会决议的职工共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事》的议案
1、 议案内容

因孙亚杰辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司职工代表大会选举高圆为第三届监事会职工代表监
事，自 2022 年 8 月 3 日起生效。

2、 议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

公告编号：2022-024

无
4、 提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。
三、 备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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