公告日期：2022-08-04

公告编号：2022-022

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：安信证券
辽宁中旭石化科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：王梓丞

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名孙亚杰公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

公司董事常阔因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低

公告编号：2022-022

人数。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会现提名孙亚杰为公司第三届董事会董事。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

董事会拟定于 2022 年 8 月 19日在公司会议室召开 2022 年第二次临时股东大
会。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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