公告日期：2021-12-22

公告编号：2021-035

证券代码：833529 证券简称：ST 视纪 主办券商：天风证券

湖北视纪印象科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司监事会

5.会议主持人：监事会主席马玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北视纪印象科技股份有限公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股

公告编号：2021-035

份总数 34,249,980 股，占公司有表决权股份总数的 38.3819%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事陈锋、陈桥虎、李锐因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事潘传奇、赵庆因工作原因缺席；3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理许杭伟先生、财务总监赵澜女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议否决《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董

事的议案》

1.议案内容：

林际军向公司监事会提出《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，其内容如下：

由于公司现任董事钮建国未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.4949%；反对股数 21,750,480 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2021-035

总数的 63.5051%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议否决《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董

事的议案》

1.议案内容：

张辉德向公司监事会提出《关于罢免湖北视纪印象科技股份有限公司董事会董事的议案》，其内容如下：

由于公司现任董事赵澜未能勤勉尽责，未公平对待所有股东，并导致公司陷入经营困难状态，对公司商誉造成恶劣影响，因此不能胜任公司董事职务，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提议罢免其董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 12,499,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的36.4949%；反对股数 21,750,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 63.5051%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-035

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

钮建国 董事 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议未通过

月 20 日 时股东大会

钮建国 董事长 离职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议未通过

月 20 日 时股东大会

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