公告日期：2023-05-08

公告编号：2023-016

证券代码：833528 证券简称：宁波中药 主办券商：国泰君安
宁波中药制药股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长方明

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事程新平、赵丽娟因公出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资建设年产 50 吨欧洲越橘生产线技改项目的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-016

因公司战略规划及业务发展需要，公司拟投资建设年产 50 吨欧洲越橘生产线技改项目，该项目预计投资 1000 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟出售全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司因经营管理及发展需要，经研究决定，拟将持有全资子公司浙江康金生物技术有限公司（以下简称“康金生物）8%的股权以人民币 1,700,000 元价格转让给惠州市晟荣生物技术有限公司（以下简称“晟荣生物”）。具体内容详见公司
于 2023 年 5 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《宁波中药制药股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 8 日

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