公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-044

证券代码：833526 证券简称：ST 北林科 主办券商：民生证券
北京林大林业科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第十八次会议于 2024年 7 月 23 日审议并通过：

提名高艳伟先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事齐彦博先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名高艳伟先生为公司董事会董事候选人。（三）新任董监高人员履历

高艳伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 9 月出生，法学硕士学位。
2011 年 7 月至 2017 年 5 月任中国化学工程股份有限公司法律和风险管理部员工、风险
管理处处长；2017 年 5 月至 2022 年 8 月任中交投资有限公司法律风控部法务主管、法
务二处副处长、处长；2022 年 8 月至 2024 年 4 月任中交产业投资控股有限公司法律审
计部（风控中心）副总经理；2024 年 4 月至今任中国城乡控股集团有限公司法律风控部副总经理。

公告编号：2024-044

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。
三、备查文件

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 24 日

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