公告日期：2024-06-19

公告编号：2024-035

证券代码：833526 证券简称：ST 北林科 主办券商：民生证券
北京林大林业科技股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以电话、邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长句伟先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高管及其他会务人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事颜晓辉、卢振雷、齐彦博因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟购买控股子公司海口北林清泓水环境治理有限公司 1.09%股

公告编号：2024-035

权》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《北京林大林业科技股份有限公司购买子公司股权的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京林大林业科技股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

北京林大林业科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 19 日

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