公告日期：2024-05-17

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长岑自健
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告》（公告编号 2024-006）。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理邓海洋出席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

1、议案内容：总结 2023 年公司整体经营管理情况、公司董事会日常工作情况，制定 2024 年工作任务目标：业绩方向、治理水平提升、人才引进和资金需求及来源。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1、议案内容：总结 2023 年监事会会议情况，监事会对报告期内发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、其他重大情况；制定 2024 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行、检查公司财务情况，通过定期了解和审议财务报告，对公司的财务运作情况实施监督、监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，预防损害公司利益和形象的行为发生。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告》

1、议案内容：审议 2023 年财务状况、经营成果、现金流量情况、股东权益
变动情况以及主要财务指标。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务预算报告》

1、议案内容：审议 2024 年度公司财务预算：收入预算、成本预算、利润预算。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1、议案内容：审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《光晟物联：2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）、《光晟物联：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，……
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