公告日期：2023-09-15

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证
券

广东光晟物联股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：佛山市顺德区大良新滘社区凤翔路 41 号顺德创意产业园 C 栋516 之三号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议召开方式为现场召开，并接受股东通过线上参会及通讯方式投票表决
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岑自健
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2023-020）、
于 2023 年 8 月 30 日披露《关于 2023 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编
号 2023-023）、于 2023 年 9 月 4 日披露《关于 2023 年第一次临时股东大会增加
临时提案的公告》。本次股东大会会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，本次会议召开无需其他部门审批或者履行必要程序。

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,369,000 股，占公司有表决权股份总数的 57.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事蓝学洲、刘运柳因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理邓海洋出席会议；

5.公司新任董事 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

现公司董事变动，人数少于 5 人，现公司依据《公司法》《公司章程》，提名王丙辉先生、刘忠妹女士为公司董事，任期从股东大会审议通过起至第三届董事会任期结束止。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

4 关于提名王丙辉为 15,369,000 100% 是

公司董事的议案

5 关于提名刘忠妹为 15,369,000 100% 是

公司董事的议案

（一）审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：根据公司经营发展的需要，决定变更注册地址，并对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司注册地址及修订公告》（公
告编号：2023-018）。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过了《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1、议案内容：截至 2023 年 6 月 30 日，公司未经审计的归属于挂牌公司股
东的未分配利润为-80,048,663.68 元，公司实收股本为 26,910,000 元，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-019）。

2、表决情况：同意票数 15,369,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三……
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