公告日期：2022-10-26

公告编号：2022-043

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长岑自健

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产的议案》
1.议案内容：

因公司发展所需，补充公司流动资金，公司拟将持有广东多对多物联集团有

公告编号：2022-043

限公司（以下简称“多对对公司”）的 420,000.00 元的出资额，以 1,003,800.00 元的价格转让给自然人陆伯兰；拟将持有多对多公司 420,000.00 元的出资额，以1,003,800.00 元的价格转让给自然人孙峰；拟将持有多对多公司 150,000.00 元的出资额，以 358,500.00 元的价格转让给自然人赖正福；拟将持有多对多公司135,505.00 元的出资额，以 323,857.00 元的价格转让给广东物商投资合伙企业（有限合伙）。

交易完成后，公司持有多对多公司的出资额由 20,130,589.00 元变为19,005,084.00 元，持股比例由 27.34%变为 25.81%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）广东光晟物联股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

广东光晟物联股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日

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