公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-034

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高容芬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司依据《公司法》、《公司章程》编制了《广东光晟物联股份有限公司 2022年半年度报告》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-034

（www.neeq.com.cn）上披露的《光晟物联：2022 年半年度报告》，公告编号：2022-032。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》议案
1.议案内容：

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 4 月 6 日出具的
审计报告，2021 年末公司累计未分配利润-78,678,750.11 元（合并报表）。截至
2021 年 12 月 31 日，公司未弥补亏损超过实收股本的总额。公司 2022 年 1-6 月
未经审计的归属于挂牌公司股东的净利润为-2,336,345.11 元，截至 2022 年 6 月
30 日未经审计的归属于挂牌公司股东的未分配利润为-81,015,095.22 元。公司未弥补亏损超过实收股本的总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东光晟物联股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广东光晟物联股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 29 日

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