公告日期：2022-07-15

证券代码：833524 证券简称：光晟物联 主办券商：华创证券
广东光晟物联股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：广东省佛山市顺德区容桂高新区科苑三路 6 号旭日科技园工商中心 E 幢东座 6 楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长岑自健
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年5月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-023），
原定 2022 年 6 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

鉴于公司《重大资产重组报告书》等信息披露文件需经全国股转系统审查，
公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告了《关
于暂缓召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2022-027）。

2022 年 6 月 30 日，公司重新在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公
告了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2022-028），
重新确定本次股东大会召开时间为 2022 年 7 月 15 日。

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议
召开无需其他部门审批或者履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数21,611,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于子公司增资扩股暨公司放弃本次增资的股东优先认购权的议案》

1、议案内容：为支持子公司广东多对多物联集团有限公司（以下简称“多对多公司”）的发展，帮助子公司改善现金流状况，公司拟同意多对多公司进行增资扩股，拟增加注册资本 19,656,903 元，具体由佛山市顺德区明景实业有限公司（以下简称“明景实业”）以其自有房产作价出资 40,980,000 元，其中 17,146,443元计入注册资本，23,833,557 元计入资本公积；由广东友成智慧医院管理有限公司（以下简称“广东友成”）以货币出资 6,000,000 元，其中 2,510,460 元计入注册资本，3,489,540 元计入资本公积。本次交易后，多对多公司注册资本由53,971,294 元增加到 73,628,197 元，广东光晟物联股份有限公司（以下简称“光晟物联”）持有多对多公司股权比例由 37.30%下降至 27.34%。本次交易导致公司丧失多对多公司控制权。

根据多对多公司的章程的规定，公司对多对多公司的增资在同等条件下有优先认购权。公司基于自身发展的考虑，放弃本次股东优先认购权。

2、表决情况：同意票数 21,611,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于子公司增资扩股暨出售子公司股权构成重大资产重组条件的议案》

1、议案内容：根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定，“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：

（一）购买的资产为……
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