公告日期：2025-01-08

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-002
惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：潘文硕先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。

董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动可能造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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