公告日期：2020-11-20

公告编号：2020-051

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：孔令玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因公司未来业务发展需求，为了更好的推进公司的审计工作，经谨慎评估，公司决定不再继续聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸实验区分所为公司 2020

公告编号：2020-051

年财务审计机构，负责公司财务报告审计工作，聘期一年。 本议案内容详见公司于 2020
年 11 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）
发布的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向关联方购买办公用房》议案
1.议案内容：
本议案内容详见公司于2020年11月20日披露于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2020-054）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，孔令玺、陈玉茹需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 10 日上午在公司会议室以现场形式召开 2020 年第四次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-051

三、备查文件目录

上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事会第十三次会议决议》

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 20 日

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