公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-031

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10：00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 6 日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2020-031

中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833519 泉欣新材 2020 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师。
（七）会议地点
上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

公告编号：2020-031

（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（六）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。
（八）审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

议案内容详见公司于2020年4月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台……
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