公告日期：2020-04-23

上海泉欣织造新材料股份有限公司 公告编号：2020-032

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安

上海泉欣织造新材料股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2020 年 2019 年与关联方 预计金额与上年实际发
发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务

委托关联人销 - - - -
售产品、商品
接受关联人委

托代为销售其 - - - -
产品、商品

其他 办公室房租 216,000.00 216,000.00 -

合计 - 216,000.00 216,000.00 -

（二） 基本情况
公司实际控制人孔令玺、陈玉茹与公司进行房屋租赁交易，2020 年度金额为216,000.00 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

上海泉欣织造新材料股份有限公司 公告编号：2020-032

2020 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十次会议审议了《关于预计 2020 年度公
司日常性关联交易的议案》，由于非关联董事不足半数，直接提交股东大会审议。

2020 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第六次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，同意票数占出席会议有表决权票数的 100%审议通过了《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》。

该议案尚需提交股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易根据市场上同期同类产品的价格确定，不存在侵害股东利益的情况。四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2020 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签
署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届董事会第十次会议决议；
上海泉欣织造新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 23 日

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