公告日期：2021-07-05

公告编号：2021-033

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孔令玺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,413,362 股，占公司有表决权股份总数的 90.56%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公告编号：2021-033

1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孔令玺先生、赵玲女士、陈玉茹女士、孔云桥先生、陈捷华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。本届候选人均为第二届董事会董事换届连任董事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部
门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日
在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海泉欣织造新材料股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2021-030、2021-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 45,413,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提名卢俊先生、王改丽女士为公司第三届监事会监事候选人，选举的股东代表监事将与职工代表监事共同组成第三届监事会，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任监事就职前，第二届监事会成员将继续履行相应职责。本届候选人均为第二届监事会监事换届连任监事，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。内容详见公
司于 2021 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海泉欣织造新材料股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-030、2021-031）。

公告编号：2021-033

2.议案表决结果：

同意股数 45,413,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

孔令玺 董事 ……
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