公告日期：2021-06-18

公告编号：2021-027

证券代码：833519 证券简称：泉欣新材 主办券商：国泰君安
上海泉欣织造新材料股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案。
1.议案内容：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名孔令玺先生、赵玲女士、孔云桥先生、陈玉茹女士、陈捷华女士为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司 2021 年第三次临时

公告编号：2021-027

股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

同意于 2021 年 7 月 3 日召开 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海泉欣织造新材料股份有限公司《第二届董事会第十八次会议决议》。

上海泉欣织造新材料股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 18 日

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