公告日期：2021-05-13

上海泉欣织造新材料股份有限公司
章 程

中国·上海

二○二一年五月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东大会......6

第一节 股东 ......6

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知 ......15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议 ......19

第五章 董事会 ...... 24

第一节 董事 ......24

第二节 董事会 ......27

第三节 董事会秘书 ...... 31

第六章 经理及其他高级管理人员 ......33
第七章 监事会 ...... 35

第一节 监事 ......35

第二节 监事会 ......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38

第一节 财务会计制度 ...... 38

第二节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 信息披露及投资者关系管理 ......40

第一节 信息披露 ...... 40

第二节 投资者关系管理 ...... 40

第十章 通知 ...... 43
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 43

第一节 合并、分立、增资和减资 ......43

第二节 解散和清算 ...... 44

第十二章 修改章程......46
第十三章 附则 ...... 47

上海泉欣织造新材料股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管
指引第 3 号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，在上海泉欣纺织品有限
公司的基础上以整体变更的方式设立的股份有限公司（以下简称
“公司”），在上海市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。
第三条 公司注册名称：上海泉欣织造新材料股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市普陀区中山北路 2790 号 601 室。

第五条 公司注册资本为人民币叁仟零玖拾伍万陆仟贰佰伍拾元
（RMB50,149,125 万元）。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力
的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘
……
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