公告日期：2024-04-18

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式
发出
5.会议主持人：顾忠杰
6.会议列席人员：计霞
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中 杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度
报告》（公告编号:2024-001），《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号:2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因顾忠杰、韦华均为关联董事，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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