公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-018

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 12 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：陆新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-018

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号:2023-021）。 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2023 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案

公告编号：2023-018

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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