公告日期：2023-04-24

证券代码：833514 证券简称：中创发 主办券商：财达证券
湖州市中杰创意产业发展股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点：湖州市清丽家园 20 幢 1409 室公司会议室

3. 会议召开方式：现场召开

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方
式通知
5. 会议主持人：陆新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

审议《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号:2023-001），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一》议案1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号:2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

公司截止2022年12月31日的未分配利润为-17,491,933.26元，可用于股东分配的利润为-17,491,933.26 元。从公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司不做利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（二）《湖州市中杰创意产业发展股份有限公司监事会关于 2022 年年度报告的审核意见》

湖州市中杰创意产业发展股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。