公告日期：2023-02-08

公告编号：2023-010

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨波
6.召开情况合法合规性说明：

公司于2023年1月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-005），本次会议审议的议案均经公司第三届董事会第七次会议、公司第三届监事会第六次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，

公告编号：2023-010

公司本次股东大会决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,177,440 股，占公司有表决权股份总数的 87.13%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司购买资产的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-004）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,177,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-010

三、 备查文件目录

经与会董事及记录人签字的浙江美安普矿山机械股份有限公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

浙江美安普矿山机械股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。