公告日期：2023-01-20

公告编号：2023-005

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券

浙江美安普矿山机械股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1
月 18 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年
第二次临时股东大会的议案》。公司董事会提请于 2023 年 2 月 6 日召开公
司 2023 年第一次临时股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件、规章制度的

公告编号：2023-005

相关规定。

本次会议的召开不存在需要有关部门批准的情况。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日 9:30

-
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833507 美安普 2023 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室。

公告编号：2023-005

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司购买资产的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 1 月 20 日刊登在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上的《浙江美安普矿山机械股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2023-004）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案；
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加

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盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

（二） 登记时间：2023 年 2 月 6 日 8:00-9:00。

（三） 登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：吴志勇

联系电话：0570-8750682,13505708530；

联系地址：浙江省衢州市衢江区南山路 8-1 号。
（二） 会议费用：与会股东及其代理人交通、食宿费等费用自理。
五、 备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会公章的《第三届董事会第六次会议决议》；
……
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