公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-030

证券代码：833507 证券简称：美安普 主办券商：民生证券
浙江美安普矿山机械股份有限公司
公司章程

2021年度第二次临时股东大会第八次修订

法定代表人: 杨波

二零二一年七月

目 录

第 1 章 总则...... 1

第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 2

第 3 章 股份...... 2

第 1 节 股份发行 ...... 2

第 2 节 股份增减和回购 ...... 3

第 3 节 股份转让 ...... 4

第 4 章 股东和股东大会 ...... 5

第 1 节 股东 ...... 5

第 2 节 股东大会的一般规定 ...... 8

第 3 节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第 4 节 股东大会的决议 ...... 16

第 5 章 董事会...... 20

第 1 节 董事 ...... 20

第 2 节 董事会 ...... 24

第 3 节 董事会秘书 ...... 28

第 6 章 总经理及其他高级管理人员 ...... 29

第 7 章 监事会...... 31

第 1 节 监事 ...... 31

第 2 节 监事会 ...... 32

第 8 章 投资者关系管理 ...... 34

第 9 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 35

第 1 节 财务会计制度 ...... 35

第 2 节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第 10 章 通知和公告 ...... 37

第 1 节 通知 ...... 37

第 2 节 公告 ...... 38

第 11 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

第 1 节 合并、分立、增资和减资...... 38

第 2 节 解散和清算 ...... 39

第 12 章 修改章程...... 41

第 13 章 附则...... 42

浙江美安普矿山机械股份有限公司章程

第1章 总则

第1条 为维护浙江美安普矿山机械股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》
和其他有关法律、法规的规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司，公司系由
衢州美安普矿山机械有限公司按账面净资产值折股整体变更设立的股份
有限公司，设立方式为发起设立。公司在浙江省衢州市市场监督管理局
注册登记，取得《企业法人营业执照》。

第3条 公司注册名称：浙江美安普矿山机械股份有限公司。
第4条 公司住所：浙江省衢州市衢江区南山路8-1号东侧。
第5条 公司注册资本为人民币3,348.75万元, 公司经批准发行的普通股总数为
33,487,500股。

第6条 公司经营期限为20年。
第7条 董事长为公司的法定代表人，并依法进行登记。如公司法定代表人变更，
应进行变更登记。

7.1 法定代表人的职权包括：

7.1.1 签署公司文件；

7.1.2 在发行的股票上签名，并由公司盖章；

7.1.3 根据法律法规的规定代表公司签订合同；

7.1.4 根据法律法规的规定代表公司参加诉讼、仲裁；

7.1.5 行使法律法规和本章程规定的其他职权。

第8条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。