公告日期：2024-04-23

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日 以专人送出方式发出
5.会议主持人：监事会主席吴德青
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告 编号：2024-001）和《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日止，公司处于亏损状态，不具备分配条件，因此，
公司本年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于续聘 2024 年会 计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于申请银行贷款的 公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于使用闲置资金购 买理财产品的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，……
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