公告日期：2023-05-18

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长骆铁因公出差无法出席会议，由出席会议的公司董事（包括委托出席的董事）共同推举董事邹慧主持会议。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数54,648,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈卫东、丁伯华因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理及副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2023年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编 号：2023-004）和《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》 （公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日止，公司处于亏损状态，不具备分配条件，因此，
公司本年度不对股东进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,648,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有……
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