公告日期：2022-04-25

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券

厦门骐俊物联科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日 以专人送出方式发出

5.会议主持人：监事会主席吴德青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的 规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告 编号：2022-005）和《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司处于亏损状态，不具备分配条件，因此，

公司本年度不对股东进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年

度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022

年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于使用闲置资金购 买理财产品的公告》。（公告编号：2022-008）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于预计 2022 年日 常性关联交易的议案》。（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反……
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