公告日期：2022-04-25

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9:30:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833504 骐俊股份 2022 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（厦门）律师事务所罗和新、陈丽虹律师
（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 165 号 7 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

《2021 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

《2021 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司<2021 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告 编号：2022-005）和《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》
（公告编号：2022-006）。
（四）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》

《2021 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》

《2022 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

截止 2021 年 12 月 31 日止，公司处于亏损状态，不具备分配条件，因此，
公司本年度不对股东进行利润分配。
（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2022 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022
年度财务审计机构。
（八）审议《募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。（公告编号：2022-007）
（九）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于使用闲置资金购 买理财产品的公告》。（公告编号：2022-008）
（十）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司关于预计 2022 年度 日常性关联交易议案》。（公告编号：2022-009）
（十一）审议《关于提名陈卫东先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
议案内容详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台发布的《厦门骐俊物……
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