公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-033

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2021-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833504 骐俊股份 2021 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区塔埔东路 165 号 7 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

内容详见公司于 2021 年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：

公告编号：2021-033

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2021 年 11 月 15 日 09 点 00 分至 09 点 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：骆苗蓉 地址：厦门市思明区塔埔东路 165 号 7
层 702 单元 邮编：361000 联系电话：0592-5950030

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、备查文件目录
(一)《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日

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