公告日期：2021-10-29

公告编号：2021-032

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 28 日以专人送出方式发出，
5.会议主持人：骆铁
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经与会董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会的召开符合国家法律，法规，规章和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年10月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2021-032

披露平台发布的《厦门骐俊物联科技股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-031）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事骆铁回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程、股东大会议事规则，本次董事会审议通过的议案需提交公司
股东大会审议。为此，拟提议于 2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9：30 在公
司大会议室召开 2021 年第三次临时股东大会，

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日

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