公告日期：2021-08-17

公告编号：2021-028

证券代码：833504 证券简称：骐俊股份 主办券商：万联证券
厦门骐俊物联科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表

监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年8 月 16 日审议并通过：

选举骆铁先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 8 月 16 日起生效。上述选
举人员持有公司股份12,375,754 股，占公司股本的 20.6263%，不是失信联合惩戒对象。
聘任邹慧女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 16 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢潇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 8 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 45,000 股，占公司股本的 0.075%，不是失信联合惩戒对象。
聘任骆苗蓉女士为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 8 月
16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第四次职工代表大会于 2021
年 8 月 13 日审议并通过：

选举刘继俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 8 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 8
月 16 日审议并通过：

公告编号：2021-028

提名吴德青先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 8 月 16 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职到期后的正常换届选举，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《厦门骐俊物联科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
（三）《厦门骐俊物联科技股份有限公司 2021 年第四次职工代表大会会议决议》

厦门骐俊物联科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日

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