公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-033

证券代码：833502 证券简称：联创集团 主办券商：申万宏源承销保荐
联创投资集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：瑞德大厦 12 层公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：艾迪
5.会议主持人：张丽娟
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 6 月 6 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
刊登了本次 2024 年第一次临时股东大会的会议通知公告（公告编号：2024-030）。本次会议的具体内容参见上述公告。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数916,269,575 股，占公司有表决权股份总数的 74.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-033

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认提供担保》议案
1.议案内容：

根据《民事调解书》、《仲裁申请书》、《无锡联创承诺函》、《差额补足协议》内容，公司作为承诺方对西藏联创永源股权投资有限公司对于义乌金控在
基 金 内 的 投 资 份 额 承 担 回 购 义 务 承 担 连 带 责 任 担 保 ， 担 保 金 额 为
673,089,717.37 元。公司与浙商银行签订《差额补足协议》，公司应履行差额补足金额为 256,078,615.09 元。
2.议案表决结果：

同意股数 915,750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.943%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 519,575 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0.057%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于公司推举新任董事》议案
1.议案内容：

鉴于杨骏先生辞去董事职务，公司董事会提名邬亚文先生担任公司新任董事职务。邬亚文先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数 916,269,575 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2024-033

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨骏 董事 离职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
24 日 时股东大会

邬亚 董事 任职 2024 年 6 月 2024 年第一次临 审议通过
文 24 日 时股东大会

四、备查文件目录

《联创集团 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

《联创集团 2024 年第一次临时股东大会会议记录》

《股东名册》

联创投资集团股份有限公司
董事会
……
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