公告日期：2020-05-27

公告编号：2020-013

证券代码：833500 证券简称：光大教育 主办券商：国信证券
广州光大教育软件科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 11 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐宋传
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对参股公司增资》议案
1.议案内容：
我公司（广州光大教育软件科技股份有限公司）拟对原参股公司“广州新之光教育科技有限公司”进行增资，增资额为 35 万元，增资后总投资额为 135 万元，

公告编号：2020-013

占广州新之光教育科技有限公司的比例由原来的 20%增加到 25.23%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本方案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《广州光大教育软件科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

广州光大教育软件科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 27 日

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